La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) participó del Taller “Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Contadores” que se desarrolló los días 2, 3 y 4 de junio en las oficinas del Banco Mundial en la Ciudad de Buenos Aires.

Del taller, organizado por la UIF y el Banco Mundial, participaron representantes del
Sector Público (Ministerio Público Fiscal, DAJUDECO, BCRA, ARCA, INAES y diferentes Juzgados de la Ciudad de Buenos Aires y del Interior del país) y del sector privado (FACPCE, expertos designados y técnicos, Asociaciones de Bancos y Mercado Libre).

Al inicio de la actividad, la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Mundial presentó ante los participantes las lecciones aprendidas en la experiencia en otros países donde se han llevado a cabo evaluaciones de riesgo de LA/FT.

Durante las jornadas se debatió la necesidad de que las medidas preventivas y mitigadoras del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que se diseñan y ejecutan en Argentina estén en consonancia con los riesgos de las actividades que se realizan en el sector contadores.

Desde la FACPCE se manifestó que el actual alcance de la Resolución UIF 42/2024, inspirada en la Recomendación Nº22 del GAFI, no es adecuado para la generalidad de los contadores de la Argentina. Este planteo se ha realizado a la UIF en varias oportunidades desde la Federación que continuará haciendo un llamado de atención sobre el tema.